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- 发布日期：2024-12-09 07:34 点击次数：178
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-066
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
对于召开“寿 22 转债”2024 年第一次债券握有东谈主会
议的见告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何格外纪录、误导性陈
述概况短处遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性承担法律连累。
紧要内容教唆：
●证据《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开导行可退换公司债券召募证据
书》（以下简称“《召募证据书》”）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司可退换公司
债券之债券握有东谈主会议规矩（2022 年 3 月）》（以下简称“《会议规矩》”）等干系
章程，债券握有东谈主会议作出的方案，须经出席会议且有表决权的二分之一以上
债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）高兴方为有用。
●证据《会议规矩》的干系章程，经表决通过的债券握有东谈主会议方案对本
公司可退换公司债券（以下简称“寿 22 转债”）举座债券握有东谈主（包括所有出
席会议、未出席会议、反对方案或撤消投票权的债券握有东谈主以及在干系方案通
事后受让本期可转债的握有东谈主）具有法律不停力。
经中国证券监督责罚委员会“证监许可20222165 号”文核准，公司于
总数 39,800 万元，按面值刊行，期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年
为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。
经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022332 号文
高兴，公司 39,800.00 万元可退换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂
牌交往，债券简称“寿 22 转债”，债券代码“113660”。
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了
《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投名堂变更及延期的议案》、《对于
提请召开“寿 22 转债”债券握有东谈主会议的议案》。证据《召募证据书》以及
《会议规矩》的干系章程，当发生“公司拟变更《可转债召募证据书》的商定”
时，应当召集债券握有东谈主会议。公司决定召开“寿 22 转债”2024 年第一次债券
握有东谈主会议。现将本次会议的斟酌事项见告如下：
一、召开会议的基本情况
记名形态表决，吞并表决权只可遴荐现场投票或通信形态投票中的一种形态，
不行通常投票，若吞并表决权出现通常表决的，以第一次有用投票效率为准；
（1）杀青 2024 年 12 月 6 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上海
分公司登记在册的公司债券握有东谈主。上述公司债券握有东谈主均有权通过参加现场
会议或通信形态进行记名投票表决，并不错以书面样式寄予代理东谈主出席会议和
参加表决，该代理东谈主不消是公司债券握有东谈主。
（2）公司聘用的讼师相配他干系东谈主员；
（3）董事会以为有必要出席的其他东谈主员。
二、会议审议事项
审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投名堂变更及延期的议案》
（议案内容详见附件一）。
三、会议登记算作
（一）登记本领：2024 年 12 月 12 日下昼 17:00 之前投递或传真到公司；
（二）登记场地：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号寿仙谷董事会办公室。
（三）登记宗旨
（1）债券握有东谈主为法东谈主的，由法定代表东谈主出席的，握本东谈主身份证、企业法
东谈主商业派司复印件（加盖公章）和握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件
（加盖公章）或适用法律章程的其他证明文献；由寄予代理东谈主出席的，握代理
东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主商业派司复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证复印
件（加盖公章）、授权寄予书（授权寄予书样式，参见附件 2，下同）、握有本
期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律章程的其他证明文
件；
（2）债券握有东谈主为作恶东谈主单元的，由负责东谈主出席的，握本东谈主身份证、商业
派司复印件（加盖公章）和握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公
章）或适用法律章程的其他证明文献；由寄予代理东谈主出席的，握代理东谈主身份证、
债券握有东谈主的商业派司复印件（加盖公章）、负责东谈主身份证复印件（加盖公章）、
授权寄予书、握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法
律章程的其他证明文献；
（3）债券握有东谈主为当然东谈主的，由本东谈主出席的，握本东谈主身份证、握有本期未
偿还债券的证券账户卡复印件；由寄予代理东谈主出席的，握代理东谈主本东谈主身份证、
寄予东谈主身份证复印件、授权寄予书、寄予东谈主握有本期未偿还债券的证券账户卡
复印件；
（4）债券握有东谈主及债券握有东谈主代理东谈主不错摄取信函、电子邮件或切身投递
形态登记。本次会议不接受电话登记。
四、会议表决智商和效用
（一）向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券握有东谈主会议的债
券握有东谈主或其追究寄予的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的“寿 22 转债”（面
值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权。
（二）债券握有东谈主会议摄取记名形态现场投票表决或通信形态投票表决。
债券握有东谈主遴荐以通信形态利用表决权的，应于 2024 年 12 月 13 日下昼 15 时
前将表决票通过邮寄形态投递或以扫描件样式通过电子邮件发送至公司指定邮
箱（投递形态详见“五、其他事项（三）会议斟酌形态”；表决票样式参见附件
（三）债券握有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票示意：高兴
或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的表决票所握有表决权对应的表决
效率应计为废票，不计入投票效率。未投的表决票视为投票东谈主撤消表决权，不
计入投票效率。
（四）债券握有东谈主会议作出的方案，须经出席会议（包括现场、通信形态
参加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总数的债券握有东谈主（或
债券握有东谈主代理东谈主）高兴方能酿成有用方案。
（五）债券握有东谈主会议方案自表决通过之日起顺利，经表决通过的债券握
有东谈主会议方案对本次可转债举座债券握有东谈主（包括未参加会议或昭示不同见识
的债券握有东谈主）具有法律不停力。
（六）债券握有东谈主单独利用权益，不得与债券握有东谈主会议通过的方案相抵
触。
（七）债券握有东谈主会议作念出方案后，公司董事会以公告样式见告债券握有
东谈主，并负责推论会议方案。
五、其他事项
（一）请出席本次会议的债券握有东谈主相配代理东谈主佩戴参会登记贵府原件于
会议初始前半小时内到达会议场地并办理出席登记。
（二）本次现场会议预期会期半天，债券握有东谈主相配代理东谈主出席债券握有
东谈主会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券握有东谈主自行承担。
（三）斟酌形态
斟酌东谈主员：刘女士
电 话：0579-87622285
电子邮箱：sxg@sxgoo.com
斟酌部门：董事会办公室
斟酌地址：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号
邮政编码：321200
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
附件 1：
浙江寿仙谷医药股份有限公司
对于部分募投名堂变更及延期的议案
列位债券握有东谈主及代理东谈主：
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事
会第十五次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投项
目变更及延期的议案》。
本着对鞭策负责的精神，连褂讪际情况和本人发展政策，经介怀接头，公
司拟将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食物二期诞生名堂（坐褥线建
设）”之召募资金变更投向至“寿仙谷健康产业园机灵园区升级诞生名堂”，涉
及变更的召募资金总数为 8,053.20 万元，占“寿 22 转债”召募资金总数的
资金划转当日的银行账户结息余额为准。新名堂达到预定可使用景象本领延期
至 2027 年 10 月。本次拟变更召募资金干涉新项策画情况如下：
单元：万元
本次调理前 本次调理后
名堂总投 原操办后续投 名堂总投 拟使用召募
名堂称呼 名堂称呼
资 入召募资金 资 资金
寿仙谷健康产业 寿仙谷健康
园保健食物二期 产业园机灵
诞生名堂（坐褥 园区升级建
线诞生） 设名堂
注：新名堂总投资额为 10,977.71 万元，其中拟干涉召募资金为 8,611.81 万元（具
体金额以骨子结转时名堂专户资金余额为准），剩余不及部分将以自有资金补足。本次
调理前及调理后拟使用召募资金各别系现款责罚收益及利息。调理完成后，机灵园区
升级名堂拟于 2027 年 10 月达到预定可使用景象。
浙江寿仙谷医药股份有限公司
附件 2：
浙江寿仙谷医药股份有限公司
浙江寿仙谷医药股份有限公司：
兹寄予 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2024 年 12
月 13 日召开的“寿 22 转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议，并代为利用表决
权。
寄予东谈主握有“寿 22 转债”债券张数（面值东谈主民币 100 元为 1 张）：
寄予东谈主证券账户卡号：
序号 议案称呼 高兴 反对 弃权
浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募
投名堂变更及延期的议案
备注：寄予东谈主应在寄予书中“高兴”
“反对”或“弃权”一项中遴荐一个并打“√”
；
对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
寄予东谈主签名（法东谈主债券握有东谈主加盖公章）：
寄予东谈主身份证号码（法东谈主债券握有东谈主商业派司号码）：
受托东谈主身份证号码：
受托东谈主（签名）：
授权期限：自本授权寄予书签署之日起至本次债券握有东谈主会议杀青之日
止。
寄予日历： 年 月 日
附件 3：
浙江寿仙谷医药股份有限公司
债券握有东谈主（署名或盖印）：
债券握有东谈主代理东谈主姓名：
债券握有东谈主证券账户卡号：
握有债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）：
序号 议案称呼 高兴 反对 弃权
浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募
投名堂变更及延期的议案
备注：请在“高兴”
“反对”或“弃权”一项中遴荐一个并打“√”
。
表决证据：
“√”，而且对吞并项议案只可示意一项见识；
决权益，所领有的表决权对应的表决效率计为“弃权”；
债券握有东谈主（代理东谈主）署名/盖印：
年 月 日
